Форензик аудит -
Финансовые расследования и аудит закупок

Что такое Форензик?

Форензик Аудит —

это передовой международный инструмент финансового анализа, востребованный руководителями, инвесторами и собственниками для оперативного выявления скрытых рисков и повышения доверия.

Применяя современные технологии, форензик аудит позволяет глубоко анализировать финансовую деятельность организаций, минимизировать потери и внедрять эффективные меры по предотвращению угроз.

Наш подход обеспечивает всестороннюю финансовую безопасность, предоставляя объективные и достоверные данные для принятия стратегических решений.

  • Остерегайтесь поддельных организаций, предлагающих услуги форензик без должного практического опыта или прикрывающихся мнимым сотрудничеством с нами!
  • Остерегайтесь поддельных организаций, предлагающих услуги форензик без должного практического опыта или прикрывающихся мнимым сотрудничеством с нами!

В каких случаях необходимы наши услуги

Когда возникает потребность в Форензик аудит

Нарушения

Предупреждение фактов нарушения перед предстоящей проверкой

Риски

Имеются риски в процессах закупок, производства, хранения, реализации, финансового учета

Мошенничество

Имеются признаки утечки или недополучения финансовых средств

Ротация

Получение положительного заключения перед уходом с должности

Изменения

Вступление в новую должность и оценка рисков нарушений старой командой

Расходы

Рост расходов при прежнем уровне выручки

Недостаточный контроль

Необходимость в защите инвестиций или контроль целевого использования финансов

Недоверие

Недоверие к менеджменту со стороны учредителей или руководства вышестоящих органов

Цели и практическая ценность форензик

Выявление скрытых рисков

Форензик направлен на оперативное выявление скрытых рисков, которые могут нанести урон руководителям, инвесторам и собственникам бизнеса.

Защита руководителей 
от подстав

На практике руководители, доверяя своим сотрудникам, нередко остаются один на один с проблемами при проверках со стороны контролирующих органов. В подобных ситуациях недобросовестные сотрудники могут «подставить» своих руководителей, что приводит к финансовым потерям и репутационным рискам.

Оценка команды 
и устойчивости бизнеса

Дополнительно форензик помогает оценить стрессоустойчивость и благонадежность команды, выявляя слабые звенья и повышая эффективность управления в сложных ситуациях.

Профилактика последствий 
и укрепление доверия

Своевременное обращение к услугам форензик позволяет значительно снизить такие риски или полностью их исключить. Это помогает избежать негативных последствий, а также укрепляет доверие инвесторов и собственников.

Защита руководителей 
от подстав

На практике руководители, доверяя своим сотрудникам, нередко остаются один на один с проблемами при проверках со стороны контролирующих органов. В подобных ситуациях недобросовестные сотрудники могут «подставить» своих руководителей, что приводит к финансовым потерям и репутационным рискам.

Оценка команды 
и устойчивости бизнеса

Дополнительно форензик помогает оценить стрессоустойчивость и благонадежность команды, выявляя слабые звенья и повышая эффективность управления в сложных ситуациях.

Форензик объединяет в себе

Бухгалтерский учет и анализ манипуляций с отчетностью
Налоговый учет с акцентом на управление налоговыми рисками
Международное право и антимонопольное регулирование
Комплаенс-контроль и внутренний аудит для соблюдения стандартов
Оценка инвестиционных и финансовых рисков
Риск-менеджмент с использованием современных технологий
IT-Forensic и анализ больших данных
И многое другое в рамках глобальных практик
Бухгалтерский учет и анализ манипуляций с отчетностью
Налоговый учет с акцентом на управление налоговыми рисками
Международное право и антимонопольное регулирование
Комплаенс-контроль и внутренний аудит для соблюдения стандартов
Оценка инвестиционных и финансовых рисков
Риск-менеджмент с использованием современных технологий
IT-Forensic и анализ больших данных
И многое другое в рамках глобальных практик
Получить консультацию

Форензик или Аудит?

Отличия форензик от финансового аудита

Форензик

Направлен на выявление, расследование и предотвращение скрытых рисков, в том числе злоупотреблений и иных нарушений. Основная задача — сбор доказательств для принятия управленческих решений, обеспечения финансовой безопасности или при необходимости для последующего использования в суде.

Финансовый аудит

Цель — подтверждение достоверности финансовой отчетности компании в соответствии с международными или национальными стандартами бухгалтерского учета (например, МСФО, НСБУ). Аудитор выражает мнение о том, корректно ли отражено финансовое состояние компании.

Как мы работаем

Методы работы

  • Анализ наличия
    аффилированности
  • Forensic Check & Red Flags
  • Анализ сведений из 
бухгалтерского и налогового учета
  • Опросы сотрудников организации 
и третьих лиц
  • Изучение и анализ контрагентов
  • Поиск инцидентов вывода капитала, активов
  • Изучение соблюдения нормативных и регуляторных требований
  • Использование технических средств замера
  • Использование Полиграфа (детектор лжи)

Сертификаты

После завершения Форензик аудита 
вы получите
Сертификат с присвоением категории надежности

После завершения Форензик аудита 
вы получите Сертификат с присвоением категории надежности

Тест на наличие 
в вашей организации мошенничества

Ваши сотрудники удовлетворены зарплатой на 100%?

Ваши сотрудники удовлетворены своим положением в организации?

Вы уверены в своих работниках (сотрудниках) на 100%?

Если вы ответили "Нет" - вероятность мошенничества 50%.

У вас есть утверждённый план реагирования на мошеннические действия?

У вас разработана система сбора электронных и документальных доказательств финансовых махинаций?

Вы часто меняете аудиторскую организацию?

Вы лично отбираете аудиторскую организацию?

У вас были выявлены факты мошенничества в прошлом году?

Если вы ответили "Нет" - Поздравляем! 
У вас воруют с вероятностью 100%.

Получить консультацию

Кейсы

Примеры проектов, над которыми мы работали

«Закупка программного обеспечения»

Ситуация:

Крупная организация приобрела и внедрила программное обеспечение, но его стоимость оказалась завышенной, а качество не соответствовало ТЗ — возникли подозрения о заинтересованности ответственного за закупки.

Решение:

Проведён форензик аудит: проверка документации и анализа закупочной схемы, установление факта превышения стоимости и несоответствия продукта.

Результат:

Подтверждён факт нарушения, клиент получил рекомендации по пересмотру условий закупки и усилению контроля.

Подробнее
Свернуть

«Привлечение услуг налогового консультанта»

Ситуация:

Производственное предприятие столкнулось с претензиями от налоговых органов — нарушение вычетов и льгот, угроза штрафов. Обратились к консультанту, но в процессе возникли сомнения в корректности решений.

Решение:

Проведён аудит налоговой политики, проверена отчётность и применённые льготы, выявлены ошибки и недочёты.

Результат:

Проведена корректировка отчётности, составлены рекомендации по оптимизации и снижению рисков, избегнуты штрафы.

Подробнее
Свернуть

Ответы на вопросы

Как обеспечивается конфиденциальность услуг?

Вся информация об оказываемой услуге предоставляется конфиденциально Заказчику (подписывается NDA — соглашение о неразглашении).
По окончанию работ в конфиденциальном порядке как правило Первому руководителю (заказчику) предоставляются результаты и выводы изучения.

Форензик процедуру осуществляют сертифицированные форензисты и аудиторы, специализирующиеся на расследованиях финансового мошенничества, аудиторских проверках и других сопутствующих услугах.

Наша команда состоит из

форензистов;

аудиторов;

аналитиков;

юристов;

финансистов;

налоговых консультантов;

специалистов по кибербезопасности;

  • специалистов по корпоративной разведке.

Форензик процедуры осуществляются согласно Международным стандартам аудита, и наша компания состоит в Реестре аудиторских организаций Республики Узбекистан

Первичный визит и беседа с руководителем, ознакомление с направлениями работ;

Подписание NDA – соглашение о неразглашении;

Заполнение Заказчиком заявки для выявления объема работ;

Заключение договора (при необходимости посредством электронной площадки, УЗРТСБ, Кооперационная биржа и др.);

Определение, назначение, согласование состава команды по аудиту;

Составление и согласование Программы проведения аудита;

Аудит на месте;

Ежедневные совещания с командой по аудиту;

Презентация результатов;

Экспертно-конфиденциальное заключение и рекомендации.

Стоимость зависит от:

Объекта (специфика деятельности, объем оборотного капитала)

Численности вовлеченных экспертов

Удаленность объектов анализа

Для подсчета стоимости необходимо заполнить заявку

Период зависит от сложности и многозадачности работ. После первичного визита и ознакомления с направлениями работ, можно определить срок проведения услуг.

Также, некоторые организации приобретают годовой абонемент услуг, при этом экономят большие финансовые средства на штате специалистов (комплаенс инспекторов, внутренних аудиторов и других специалистов).

Например, на одного сотрудника в штате из расчета 15 млн.сум в месяц расход на год составит в среднем 180 млн.сум, без учета премии и других выплат. При этом во многих случаях штатные сотрудники со временем (освоившись) входят в сговор по продвижению незаконных финансовых схем.

Программа проведения финансового расследования форензик разрабатывается с учетом специфики каждого конкретного случая и требований Заказчика.

Форензик — это сложный и ответственный процесс, требующий высокого уровня знаний, навыков и опыта.
Плюсы нашей компании — это Членство в Ассоциации сертифицированных экспертов по расследованию мошенничества (ACFE) и партнерство с европейскими международными органами, благодаря чему у нашей компании имеется наилучший международный опыт и методология проведения оказываемых услуг.

По окончанию работ в конфиденциальном порядке руководителю (заказчику) предоставляется Экспертно-аналитический отчет, в котором расписаны факты и потенциальные зоны риска, а также рекомендации по их решениям для принятия предупреждающих мер от негативных последствий и финансовых потерь